Sanctions Showdown Looms az USA és a Cryptocurrency számára | HU.concellodemelon.org

Sanctions Showdown Looms az USA és a Cryptocurrency számára

Sanctions Showdown Looms az USA és a Cryptocurrency számára

Brian Fleming tagja az ügyvédi iroda a Miller & Chevalier Washington, DC

A kormányok szerte a világon lesújt minden szempontból a cryptocurrency piac, úgy tűnik, mintha az új szabályozási kockázatok merülnek fel minden nap. Add amerikai szankciók listáját.

A január 19-én a US Department of the Treasury Office of Foreign Assets (OFAC), az elsődleges szankciókat Enforcer az USA-ban bejelentette, hogy minden amerikai személy foglalkozik a venezuelai hamarosan lehet bevezetett cryptocurrency, a petrolkémiai, tudott futni afoul amerikai szankciókat a venezuelai kormány.

Pár, hogy legutóbbi kijelentései amerikai külügyminiszter a Pénzügyminisztérium, Steven Mnuchin, figyelmeztetve, hogy az USA-ban elhatározta, hogy nem hagyja, hogy a Bitcoin pénztárca lesz egy új változata a svájci bankszámla, és úgy tűnik, hogy a Pénzügyminisztérium előtt áll gázolni cryptocurrency szabályozás jelentős módon.

Bár a lehetséges szankciókat kockázatok cryptocurrencies vannak bizonyos tekintetben hasonlít a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása kockázatok gyűjtött a figyelmet a közelmúltban, hogy jelenleg néhány egyedi kihívásokat.

OFAC fenntartja feketelistát a személyek és szervezetek, amelyek alapvetően tilos foglalkozó amerikai személyek, amerikai áruk és szolgáltatások vagy az amerikai pénzügyi rendszer. Közvetlen megsértése amerikai szankciók, vagy segítő mások erőfeszítéseit, hogy elkerüljék amerikai szankciók eredményezhet jelentős pénzügyi, vagy kirívó esetekben büntetőjogi szankciókat. Cégek belül és kívül az Egyesült Államokban van elegendő ösztönzést ellen ilyen megsértését, de a névtelenség nyújtotta cryptocurrency ügyletek miatt megfelel az ilyen korlátozások nehéz.

Ha OFAC fordul szem felé cryptocurrencies azonban ez lehet csak idő kérdése, hogy ez teszi például ki egy vagy több szervezet annak érdekében, hogy küldjön egy üzenetet, hogy a piacon, és elrettentő hatása.

Sőt, a nyilvános vétel alapjául szolgáló cryptocurrencies engedélyezhetik az amerikai kormány, elég könnyen, hogy vizsgálja meg a lehetséges szankciók megsértésének azonosításával részleteit konkrét tranzakciók lebonyolítására.

Ami ezután következik, az alábbiakban egy rövid áttekintést néhány cryptocurrency játékosok, hogy hatással lehet, és hogyan ez a hatás érezhető.     

Feltételek

Ahogyan cserék volna fókuszpontja fokozott állami ellenőrzéssel kapcsolatos csalás és más bűncselekmények járó cryptocurrencies, ők is lehetnek a természetes kiindulópont tekintetében szankciókat.

A nagyobb hangsúlyt a károsító esetleges szankciók szabálysértők azt jelentheti, hogy a törvényhozók és a szabályozók nagyobb átláthatóságot a csereprogramok, valamint a feleket, hogy használja őket.

Mivel ez tensionbetween átláthatóság és biztonság (vagy anonimitás) egyre jobban fűtött, cserék maguk lesz szüksége, hogy megbirkózzon hogyan összeegyeztetni ezeket a versengő érdekek és megőrzi azonosságát a piacon. Cserék, hogy figyelmen kívül hagyják a szankciók kockázatokat lehet találják magukat a jelentős büntetéseket a jövőben.

Befektetők

Bármilyen szankciókat érintő kockázatok cserék szükségszerűen folyni cryptocurrency befektetők is.

Bár a befektetők maguk nem lehet közvetlenül a célkeresztet OFAC - hacsak nem a tudás, hogy a csere megsérti amerikai szankciók - jelentős büntetéseket rótt cserék vezethet eszközök fagyasztani, vagy akár csere kerüljenek ki az üzletből.

Hozzáértés cryptocurrency befektetők minden bizonnyal úgy szankciókat és egyéb megfeleléssel kapcsolatos aggodalmak lefolytatása során kellő gondossággal, hogy azonosítsa a legmegbízhatóbb és megbízható cseréjét.

Pénzintézetek

A bankok közül a leginkább kockázatkerülő szereplők, amikor a szankciókat.

Jönnek az említett ellenszenv őszintén, mint nagy globális pénzügyi intézmények vetették alá masszív által kiszabott büntetések OFAC és más amerikai végrehajtók az elmúlt években.

Míg szankciókat kockázatok cryptocurrencies lehet túl sok hagyományos bankok, hogy elfogadja, még előre dőlő pénzügyi intézmények, amelyek fogékony a szektor is kénytelen újraértékelni ezeket a kockázatokat.

A múlt hónapban, Nordea, ami működik, Észak-Európában, megerősítette, hogy tiltó valamennyi alkalmazottja kereskedés cryptocurrencies miatt észlelt kockázatok. Annak ellenére, hogy a tilalom, a Nordea önkiszolgáló fogyasztók még mindig szabad vásárolni cryptocurrency termékek révén a vállalat platform, bár a bank nem ajánlom.

Azt is leírták, hogy a közelmúltban számos ausztrál bankok befagyott elszámolásának cryptocurrency kereskedők és a blokkolt transzferek több bitcoin cserék. Mindkét esetben ezek a védelmi intézkedések valóban hajtja ügyfél hitelesítési kihívások és a kapcsolódó megfeleléssel kapcsolatos aggodalmak

Függetlenül attól, hogy a konkrét oka a politikai változások, a képtelenség, hogy ellenőrizze az ügyfelek és partnerek - és a lehetőséget, lebonyolítása a szankcionált személyek - éppen az a holttér, ami a jelentős szankciókat expozíció a pénzügyi intézmények számára.

Kereskedelmi vállalkozások

Ahogy cryptocurrencies szert szélesebb körű elfogadását között kereskedelmi vállalkozások, különösen az e-kereskedelem tér, ezek a szervezetek kell döntenie, hogy milyen intézkedésekre van szükség, hogy megvédje szankciókat kockázatokat.

Sok amerikai vállalkozások elfogadták szűrési eljárások állatorvos nem-amerikai ügyfelek vagy az ügyfelek, és biztosítja, hogy az amerikai árut nem szállított egy szankcionált fél vagy célpontja. Hogyan amerikai vállalkozások, amelyek elfogadják a cryptocurrency kifizetések szűrésére ügyletek megfelelő?

Ez egy nyitott kérdés, hogy az ilyen szűrési eljárásokat könnyen adaptálhatjuk, hogy állatorvos tranzakciókat végzik cryptocurrencies. Ha az alkalmazkodás túl költséges, vagy nem hatékony, akkor a vállalkozások átértékelje az elfogadásának előnyeiről cryptocurrencies az arca tiszta szankciókat kockázatokat.

Államilag támogatott cryptos

Sok oka van annak, hogy szkeptikus a venezuelai petrolkémiai és az orosz cryptoruble, de a szankciók legyenek közel a lista tetején.

Magas rangú kormányzati tisztviselők mindkét országban nyilvánosan elismerték, hogy a tervezett kormányzati támogatású cryptocurrencies vannak a válaszok amerikai szankciókat azon országokkal szemben, és annak érdekében, hogy megkerüljék a támaszkodás amerikai valuta bizonyos iparágakban.

Más szóval, ezek az országok is elismerték, ők próbálják meg kikerülni amerikai szankciókat.

Tekintettel a Venezuela, OFAC már világossá tette, hogy az ilyen valuta lényegében behajtani amerikai állampolgár. El lehet képzelni egy hasonló sors lehet tárolni a cryptoruble kell azt valóra.

Továbbá, bármilyen nem amerikai személyek tekintve, hogy használja, elfogadja, vagy befektetni akár valutához, potenciálisan lehetne márkás OFAC külföldi szankciókat evaders, ami alá őket szankciókat is.

Kapcsolódó hírek


Post Crypto valuta

19 Crypto 2.0 projektek 2018-ben

Post Crypto valuta

Bank of America fájlokat szabadalmaztatni a Cryptocurrency wire transfer rendszerhez

Post Crypto valuta

A TorrentLocker áldozatok 98,6% -a megtagadja a Bitcoin Ransom fizetését

Post Crypto valuta

Sam bácsi meglepetése: adóreform a kripto befektetőknek

Post Crypto valuta

Bitcoin Bill késleltetett, mint az orosz törvényhozók keresik az optimális megoldást

Post Crypto valuta

A Banking Crackdown az Isle of Man Bitcoin konferenciájának első napját uralja

Post Crypto valuta

Az IRS elterelése: Lehetséges-e az időzítés a bitcoin adóreformhoz?

Post Crypto valuta

Killing Cryptocurrency: miért van ideje visszavonni a kifejezést?

Post Crypto valuta

A venezuelai elnök bejelentette Petro Oil-Backed Cryptocurrency-t

Post Crypto valuta

A kvantum számítógépek 10 év alatt képesek lehetnek a Crypto privát kulcsra, mondják a kutatók

Post Crypto valuta

10 ok, amiért a központi bankok hiányozni fogják a Cryptocurrency reneszánszot

Post Crypto valuta

A Bitcoin digitális pénznem vagy virtuális?