110 millió dollár: a BTC-e megdöglött, amint az Egyesült Államok felajánlotta a bitcoin-cserét | HU.concellodemelon.org

110 millió dollár: a BTC-e megdöglött, amint az Egyesült Államok felajánlotta a bitcoin-cserét

110 millió dollár: a BTC-e megdöglött, amint az Egyesült Államok felajánlotta a bitcoin-cserét

Az amerikai kormány felbontotta a vádirat BTC-e, és annak egyik állítólagos szereplők kivetésének $ 110 millió bírság megsértése által állítólagosan elkövetett régóta húzódó Bitcoin csere.

A 21-count vádirat korábban megjelent ezen az estén, a Department of Justice azt állította, hogy a BTC-e és Alexander Vinnik, az orosz állampolgár volt arrestedearlier ma Görögországban, majd később kapcsolódik a régóta húzódó csere, elkövetett egy mosoda listáját bűncselekmények egész csere hatéves történetében.

Szövetségi ügyészek azt állítják, hogy a BTC-e funkcionált elszámolóház tiltott alapok forrásai „számítógépes behatolások és hackelés események, zsarolóprogramok csalások, a személyazonosság-lopás rendszerek, korrupt állami tisztviselők, és a kábítószer elosztó gyűrű.”

Vinnik vádolták 17 rendbeli pénzmosás, valamint két rendbeli jogellenes folytató pénzügyi tranzakciók. Mindkét BTC-e (útján egy állítólagos holding elemzi Canton Business Corporation) és Vinnik is megbízott egy szám működő jogellenes arány szolgáltatások az üzleti és egy szám, elkövetésére való szövetkezés a pénzmosás.

Az ügyészek állítása szerint Vinnik „kapott pénzeszközöket a hírhedt számítógépes betörés vagy»hack«Mt. Gox” - visszhangzott követelések korábban megjelent todayby a független kutatócsoport WizSec, amely megvizsgálta a lopás forrásokat a már megszűnt Japán alapú bitcoin csere.

Szerint a Department of Justice, a pénzügyi bűncselekmények Hálózat (FinCEN) által értékelt egy $ 110 millió civil büntetés ellen BTC-e, valamint a 12 millió $ büntetés ellen Vinnik.

Ha elítélik, Vinnik néz több mint 55 év börtön.

Stern rendreutasítás

De a bejelenti a lezáratlan vádirat, kormányzati tisztviselők kiadott éles figyelmeztetést digitális valuta cserék.

Eljáró FinCEN rendező Jamal El-Hindi nyilatkozta:

„Mi lesz elszámoltathatóságát külföldi található pénz adók, beleértve a virtuális valuta cserélők, hogy üzletet az Egyesült Államokban, amikor szándékosan megsértik US AML törvényeket.”

Nevezetesen hiányzik a nyilatkozatok arra utaltak, hogy vajon az amerikai kormány is mozog, hogy végleg redőny csere, ami csak néhány órája saidthat lenne visszatérni szolgáltatás.

További részletek a történet, annak hatását, kapcsolatát a Mt Gox ügy és a nyitott kérdések is megtalálhatók a legutolsó szolgáltatás.

A teljes lezáratlan elvonná vádirat megtalálható az alábbi:

Vinnik elvonná Vádirat Szerkesztési 0BY CoinDeskon Scribd

Kapcsolódó hírek


Post Törvényeket

A denevérek Exchange küzd a Winklevoss Bitcoin ETF visszautasítás ellen

Post Törvényeket

Ben Lawsky bemutatja az evolúciót a Bitcoin-témákban a Reddit AMA-ban

Post Törvényeket

A Tezos Alapítói az értékpapír-csalásért vádolták a potenciális osztálytevékenységet

Post Törvényeket

Bitcoin vállalkozások és kanadai bankok: a Catch 22 dilemma

Post Törvényeket

Az Overstock TØ már épített platformot a szabályozott ICO-k forgalmazására

Post Törvényeket

Bitcoin-törvény: Mit kell az amerikai vállalkozásoknak tudniuk?

Post Törvényeket

A 8 legnagyobb Bitcoin Heroes és Villains 2018 (So Far)

Post Törvényeket

Osztály keresetet indított a digitális pénzváltó Cryptsy ellen

Post Törvényeket

A Bitfinex Sues Wells Fargo Bank átutalását fagyasztja

Post Törvényeket

A Delaware bíró a Blockchain szavazásra készteti

Post Törvényeket

Bitcoin Banking, megoldása ID lopás, és miért szabályozók kell Love Pasties

Post Törvényeket

A csalódott ügyfelek a BitInstant-ot osztályellenes perben találják